‘道高一尺魔高一丈’——部分加密货币地址或将进入美国制裁名单 | … 本周一，美国财政部公布了其海外资产控制办公室（ofac）出具的有关虚拟货币制裁的指南，ofac可能会把部分数字货币地址加入特别指定国民（sdn）名单。同一天，美国总统特朗普还签署了行政令，宣布制裁委内瑞拉的石油币。这份指南提到：sdn名单上的数字货币地址字段为数字货币地址提供了独有 美国财政部最新立场：不会容忍使用加密货币支持非法活动，在创 … 就在昨天，美国财政部外国资产控制办公室（ofac）制裁了两名中国公民——田荫音和李家栋（音）——声称他们涉嫌在一起数百万美元的加密货币交易所黑客事件中进行洗钱。此外，ofac还将20个比特币地址添加到其制裁名单中，这些地址都与他们二人有关。 美国政府行动升级，加密货币地址黑名单会越来越长 - 币界网 美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。加密货币合规专家表示，政府设立的与犯罪相关的区块链地址 “黑名单”肯定会迅速增加。周三，美国财政部对三名中国“毒枭”实施制裁，政府称他们使用比特币洗钱。随后，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将11个比特币地址
美国政府行动升级，加密货币地址黑名单会越来越长 Llanos解释说，交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选"被屏蔽的人"。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。
美国收紧加密货币交易政策 比特币"跌跌不休" 这一轮监管风暴过后，比特币还能重回高位吗？ 临近年关，没发年终奖但是准备靠比特币等加密货币赚一些「过年钱」的同学目前非常焦虑，因为去年下半年到现在，比特币从之前的 2 万美元高位最高跌到不足 加密货币社区似乎终于彻底摆脱了漫漫的寒冬期正式步入牛市。在这个当口下，曾经勾心斗角充满敌意的交易所战场现在也正向一个规范公平的赛场转变，各大加密货币交易所也开始围绕着透明，信任，真实交易量这三个原则进行了全面的整顿。 作为加密货币政策相对友好型国家，近几年菲律宾在加密货币领域中的发展是相当迅速，据统计，当前bsp（菲律宾中央银行）已注册的加密货币交易所已多达11家，这些公司拥有货币兑换或外汇交易和虚拟货币交易服务，并被允许在当地开展加密货币交易的相关业务。 美国众议院金融服务委员会将于本周三7月18日召开题为"货币的未来：加密货币"的听证会。目前已公布证人名单，分别为加州圣巴巴拉分校经济学教授Rodney J. Garratt、传统基金会数据分析中心主任 Norbert J. Michel、布鲁金斯学会高级研究员Eswar S. Prasad以及R Street In 仅仅在过去的两年中，一小撮极为聪明的犯罪分子就已经从各个交易所里盗走了价值12亿美元的加密货币。交易所、赌博网站、廉价的区块链转账，让赃款可以快速地从黑到白，也让政府执法者难以追踪资产来源。近日，美国一 美国国税局没有向纳税人明确表示，指南的这一部分不具有权威性，可能会有所改变。" 该报告称，美国国税局2019指南回答了一些关于加密货币税务处理的问题，但"在虚拟货币利益相关者中引发了新的担忧"。
2018年5月22日，美国商品期货交易委员会(cftc)发布了一份虚拟货币衍生产品上市建议性声明。该声明旨在为交易所和结算所提供清晰的监管信息。本周之前，美国主要的加密货币交
据报道，加密货币交易所BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited (HDR)已将百慕大、香港和塞舌尔纳入其交易限制名单。BitMEX总部位于塞舌尔，在百慕大和香港设有分公司。 美国证券交易委员会（sec）的立场是：大多数的加密货币都是证券。 而商品期货交易委员会（CFTC）则将加密货币都视为商品。 也就是说，商品期货交易委员会认为，相比于货币或证券，比特币与黄金拥有更多的共同点，因为比特币既不是政府所支持的，也不 韩国将进行加密货币交易监管审查 23家交易所参加 2018-04-11 15:57:14 发布：隔壁小王 韩国政府对区块链一直是规避的态度。 英国加密货币交易所Luno将添加对XRP的支持 2020-03-01 04:12:49 据Live Bitcoin News 2月29日消息，总部位于英国伦敦的加密货币交易所Luno表示，将把Ripple的XRP加入可交易资产名单。 2016年11月，美国国税局（IRS）寻求获得所有Coinbase美国客户的身份与交易历史信息，并向法院提交了请愿书，希望对Coinbase发出"John Doe" 的传票。 具体来说，在2013年1月1日至2015年12月31日期间的任何时间进行过虚拟货币交易的美国人，都在被调查范围之内。
随着美国对伊朗经济制裁的升级，有一些加密货币交易所已经和这个国家划清了界限。伊朗Blockchain Community（某区块链社区）的负责人Sepehr Mohammadi表示，包括币安和Bittrex在内的一些平台已经默默停止为伊朗用户提供服务。
美国政府部门称可能将加密货币地址列入制裁名单 上月末，比特币交易所Coinbase告诉用户，该公司将在未来27天内把超过1.3万名用户数据交给美国国税局(IRS)，以便该机构判断谁规避了加密货币所得税。本月上旬，日本金融监管机构周四处罚了多家加密货币交易所，处罚措施包括勒令其中两家暂停运营一个月。 美国政府将比特币（BTC）列入黑名单限制了1亿美元的加密货币 … 美国财政部正在将20个比特币（BTC）地址列入黑名单，这些地址与一对被指控洗钱价值数百万美元的加密货币的中国国民有关。. 黑客与拉撒路（Lazarus）有联系，拉撒路是据称与朝鲜有联系的一群网络窃贼，以从加密货币交易所窃取数字资产而闻名。 美国政府部门称可能将加密货币地址列入制裁名单_TechWeb 上月末，比特币交易所Coinbase告诉用户，该公司将在未来27天内把超过1.3万名用户数据交给美国国税局(IRS)，以便该机构判断谁规避了加密货币所得税。本月上旬，日本金融监管机构周四处罚了多家加密货币交易所，处罚措施包括勒令其中两家暂停运营一个月。 加密货币交易所Bitmex正在涉嫌为美国交易者提供服务 - 21ic中国 …
2019年12月11日 美国加密货币交易所Huobi.com的运营商HBUS即将停止运营.
暴走时评：鉴于在监视数字资产的非法使用方面有限的经验和资源，美国当局将制裁监视的任务委托给加密货币交易所和行业参与者。但是，这样的做法是否是弊大于利呢？ 翻译：Maya 谁负责管理监视名单？ 在美国财政部内，外国资产控制办公室（OFAC）负责制裁该国认为对美国国家安全构成威胁的 正如Roth所说： “合规的加密货币交易所绝对需要专门的合规部门，以及必要的各种第三方工具，以确保他们不会与不良行为者开展业务。这是在美国经商的准入代价，大多数加密货币公司都知道这一点。如果你不这样做，我认为风险很大。 2020年3月11日 （a）商品期货交易委员会（CFTC）将负责加密商品，要求任何加密货币商品交易所 进行注册，并应维护所有此类交易所的公开名单。 （b）财政部长通过 2020年4月23日 美国：美国各州对数字货币的态度各有不同。纽约州对数字货币交易所实行严格管控 ，目前只有少部分交易所获得了授权许可；华盛顿州 支付服务的许可证和经营权， 包括阿里巴巴、支付宝、亚马逊等大型机构的新加坡实体均在名单之列。 俄罗斯: 2017年12月末，俄罗斯中央银行起草了一份新跨国加密货币提议。 加密货币交易所可以是市场庄家，将买卖价差作为服务的交易佣金；或者作为纯粹 2018年，美国证券交易委员会坚持认为“如果一个平台提供数字资产证券及以联邦 人员追踪黑名单账号时发现其中一个帐号把50,000个EOS分批地转入火币交易所。