为今年首次集中通报外汇违规案例，5家银行上榜、6家企业和6名个人罚款总额均超千万 5月20日，国家外汇管理局通报了17起外汇违规案例，涉案主体 昨天，国家外汇管理局再次公开通报了15例外汇违法违规行为，涉案主体包括4家银行、4家企业和7名个人，总罚款金额约1700万元人民币。外汇局首次 据外汇管理局官网显示，本次共计通报了17个外汇违规案例，处罚的对象包括5家银行、12家企业及个人收到了国家外汇局开出的罚单。 南都记者注意到，被处罚的银行涉及的违规行为主要有是虚假转口贸易付汇、… 原标题：违反外汇账户管理规定，汇丰银行北京分行被警告并罚款7万元 来源：每日经济新闻 国家外汇管理局北京外汇管理部近日下发行政处罚决定 银行频道 相关新闻. 违法违规！8家银行遭外汇局罚款超2700万; 外汇局重拳打击外汇违规 智付支付再被开千万级罚单; 转移银行股份7.5亿元 恒丰银行 ”外汇局有关负责人介绍，20个违规案例中，企业最高被处罚952.39万元，个人最高被处罚325.08万元，6家银行均被处以高限罚款，3家银行被责令停止 12起案例共被没收违法所得并处以罚款金额合计高达1000万元以上（没收违法所得327.56万元，罚款753万元，两者合计1080.56万元）。 银行外汇业务违规案例汇总（汇综发[2017]33号）
外汇违规案上半年罚款3.45亿 同学内幕交易被罚没400多万 上半年全国地表水环境质量状况公布 七成断面水质优良 上半年环境行政处罚罚没款达58亿元 26家银行将派4000亿现金红包 重病女孩网筹被指家境殷实 今日将退善款 二季度公募基金浮亏475亿元 贵州一小学生看直播玩游戏刷掉6万元 因对警情处理
1月22日，因操纵外汇衍生品价格, 渣打银行等四大银行巨头被韩国ftc处以高额罚款。 2017年11月14日，瑞士信贷被指牺牲客户利益操纵外汇市场，罚款1.35亿美元。 2017年5月25日，巴黎银行因操纵外汇收到纽约银监会开出的3.5亿美元罚单。 在外汇交易积极开展的同时，银行外汇业务风控也不断受到挑战。 《中国经营报(博客,微博)》记者梳理发现，转口贸易案及内保外贷业务引起的交易真实性风险被多次提及，成为外汇业务违规的主要现象。截至目前，外汇局通报的所有案例中，涉及银行的案例有 中国银行莆田分行违规办理个人外汇业务案，处以罚款70万元人民币。 中国工商银行深圳市分行违规办理个人外汇业务案，处以罚款43万元人民币。 被罚的主要支付机构，还包括支付宝和财富通。 中国外汇储备的主要组成部分是美元资产，中国人民银行2017年2月7日发布数据显示，截至2017年1月31日，中国外汇储备规模为29982.04亿美元，连续第7个
五家银行因相互串通操纵外汇市场而被罚款超过10亿欧元。欧盟委员会5月17日发表声明称，巴克莱银行、苏格兰皇家银行、花旗集团、摩根大通和三菱日联存在操纵行为。五家银行操纵了包括美元、英镑、日元和瑞士法郎在内的11种货币的价格。
一天收12张罚单 南京银行10家分行被罚款超600万 _ 东方财富网 据银保监会官网消息，6月4日，江苏常州银保监分局等10个银保监会派出机构向南京银行开出12张行政处罚决定书，涉及南京银行在江苏的10家分行及相关负责人，罚款金额合计648.375万元。
据外汇管理局官网显示，本次共计通报了17个外汇违规案例，处罚的对象包括5家银行、12家企业及个人收到了国家外汇局开出的罚单。 南都记者注意到，被处罚的银行涉及的违规行为主要有是虚假转口贸易付 …
涉嫌操纵163笔交易，桑坦德投资证券被罚款3万美元_酷外汇新闻 … 最近，一条罚款消息在业内转遍。由于未能报告6850万股交易所衍生品交易细节（2014年2月12日至2016年2月6日期间），美林国际（mli）被英国金融行为管理局（fca）罚款34,524,000英镑。 美国富国银行因不当销售，受到340万美元罚款. 富国银行在未作出任何表态的情况 外汇局通报外汇违规 5家银行被点名罚款合计451.33万|外汇局_新 … 外汇局今年首次通报外汇违规案例5家银行被点名罚款合计451.33万元本报记者 刘 琪5月20日，外汇局公开通报了一批外汇违规案例。文件显示，本次共 全球五大银行操纵汇率被美国罚款56亿|银行|汇率|罚款_新浪新闻
中国外汇储备的主要组成部分是美元资产，中国人民银行2017年2月7日发布数据显示，截至2017年1月31日，中国外汇储备规模为29982.04亿美元，连续第7个
外汇局通报17例违规典型案例 工行被罚111.54万 农行兴业等机构 … 5月20日，国家外汇管理局通报了17个外汇违规案例，罚金超8400万。这也是外汇局今年首次成批公布案例。此次案例包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例。其中，银行企业罚单金额最大的为工商银行，被 开始了！中国围堵违规转汇海外买房！七大银行被罚！蚂蚁搬家被 … 就在两天前，10月22号， 中国的银行们都在已是霜降的天气下瑟瑟发抖， 多家银行在面对眼前这张由国家开出的罚单时才意识到， 原来这次的严打并没有开玩笑。 就在两天前， 中国建设银行一分行被罚款…